A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira, 14, a segunda fase da Operação Compliance, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.
Estão sendo cumpridos quarenta e dois mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Na ação, os agentes apreenderam carros e relógios de luxo, um revólver, além de documentos e celulares.
A PF obteve o sequestro e o bloqueio de bens e valores dos investigados, que somam mais de R$ 5,7 bilhões.
As ações foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.
A polícia apura os crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
As medidas judiciais buscam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.
A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira, 14, a segunda fase da Operação Compliance, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.
Estão sendo cumpridos quarenta e dois mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Na ação, os agentes apreenderam carros e relógios de luxo, um revólver, além de documentos e celulares.
A PF obteve o sequestro e o bloqueio de bens e valores dos investigados, que somam mais de R$ 5,7 bilhões.
As ações foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.
A polícia apura os crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
As medidas judiciais buscam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.
