Uma megaoperação cumpre 126 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (27) contra o grupo Refit, empresa do setor de combustíveis que causou prejuízos de mais de R$ 26 bilhões. Batizada de Poço de Lobato, a ação mira pessoas e empresas suspeitas de integrar organização criminosa e de praticar crimes contra a ordem econômica, tributária e lavagem de dinheiro. A investigação abrange todos os níveis da cadeia de combustíveis, da importação à comercialização ao consumidor final.
São mais de 190 alvos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Distrito Federal. O grupo é investigado por manter relações financeiras com pessoas e empresas ligadas à Operação Carbono Oculto, realizada em agosto contra a facção criminosa PCC, o Primeiro Comando da Capital. A Refit teria movimentado mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano, utilizando empresas próprias, fundos de investimento e offshores, incluindo uma exportadora fora do Brasil para ocultar e blindar lucros.
As autoridades já conseguiram o bloqueio de mais de R$ 10 bilhões em bens dos envolvidos, incluindo imóveis e veículos. As ações contam com a participação de 620 agentes de diversos órgãos, como Receita Federal, Secretaria da Fazenda e Ministério Público de São Paulo, além das polícias Civil e Militar.
O grupo Refit é o maior devedor de ICMS do estado de São Paulo e também um dos principais devedores de impostos da União. Possui núcleo no Rio de Janeiro e atuação em praticamente todo o território nacional. A Refit figura na lista dos principais grupos empresariais do setor de combustíveis.
Uma megaoperação cumpre 126 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (27) contra o grupo Refit, empresa do setor de combustíveis que causou prejuízos de mais de R$ 26 bilhões. Batizada de Poço de Lobato, a ação mira pessoas e empresas suspeitas de integrar organização criminosa e de praticar crimes contra a ordem econômica, tributária e lavagem de dinheiro. A investigação abrange todos os níveis da cadeia de combustíveis, da importação à comercialização ao consumidor final.
São mais de 190 alvos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Distrito Federal. O grupo é investigado por manter relações financeiras com pessoas e empresas ligadas à Operação Carbono Oculto, realizada em agosto contra a facção criminosa PCC, o Primeiro Comando da Capital. A Refit teria movimentado mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano, utilizando empresas próprias, fundos de investimento e offshores, incluindo uma exportadora fora do Brasil para ocultar e blindar lucros.
As autoridades já conseguiram o bloqueio de mais de R$ 10 bilhões em bens dos envolvidos, incluindo imóveis e veículos. As ações contam com a participação de 620 agentes de diversos órgãos, como Receita Federal, Secretaria da Fazenda e Ministério Público de São Paulo, além das polícias Civil e Militar.
O grupo Refit é o maior devedor de ICMS do estado de São Paulo e também um dos principais devedores de impostos da União. Possui núcleo no Rio de Janeiro e atuação em praticamente todo o território nacional. A Refit figura na lista dos principais grupos empresariais do setor de combustíveis.
