Publicado em 14/8/2025 – 16h32
Um grupo de empresas de Uberlândia (MG) foi alvo de uma operação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e do Procon do município mineiro por suspeita de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e comércio de itens de vestuário falsificados. De acordo com informações divulgadas nesta quinta (14), os negócios movimentaram mais de R$ 7 milhões em 2024, mas não declararam qualquer rendimento no mesmo período.
“A operação teve como alvos duas lojas localizadas nos bairros Centro e Lídice, que apresentavam indícios de comercialização de mercadorias sem documentação fiscal e com marcas falsificadas. Durante a fiscalização, constatou-se que ambas as empresas não possuíam registros de entrada de mercadorias, o que reforça as suspeitas”, informou o órgão aduaneiro em comunicado à imprensa.
Foram apreendidas oito toneladas de mercadorias, avaliadas em cerca de R$ 1,5 milhão. “Na fase investigativa, foram identificadas evidências de operação coordenada entre múltiplas empresas, incluindo: empresas constituídas recentemente com expansão geográfica sistemática de São Paulo para Minas Gerais; possíveis conexões com organizações criminosas que operam na região do Brás, em São Paulo; empresas com capital social inadequado para as operações comerciais alegadas; discrepâncias entre a estrutura declarada e a capacidade operacional demonstrada e indícios de utilização de múltiplas pessoas jurídicas para fragmentação de operações”, destacou a Receita.
Após a conclusão dos procedimentos administrativos, como a lavratura do auto de infração e a intimação dos responsáveis , os produtos serão declarados perdidos em favor da União.
Na sequência, será realizada a descaracterização dos produtos falsificados, com a retirada das marcas, para posterior doação a entidades beneficentes previamente cadastradas.
